Antiriciclaggio | Credit Village

A cura della Redazione Credit Village Magazine

Secondo Giovanni Castaldi, Direttore generale dell'UIF - Banca d'Italia (la massima autorità preposta in materia nel nostro Paese), “il sistema normativo antiriciclaggio non è scevro da lacune e criticità. Ne sono testimonianza le numerose integrazioni e correzioni ad esso apportate in questi tre anni. Tali interventi non hanno però potuto risolvere tutte le incertezze emerse nella prassi applicativa, né affrontare i nodi giuridici più problematici. È, inoltre, un sistema in rapido e continuo divenire”.

Castaldi, nella presentazione del volume afferma che lo stesso “ proponendosi come un’agile e accessibile guida pratica, ad uso di chi quotidianamente si confronta con i dubbi e le incertezze che scaturiscono dall’applicazione della legge, rappresenta un’iniziativa encomiabile, contribuisce fattivamente alla crescita della cultura antiriciclaggio e alla maggiore qualificazione professionale degli operatori, che la legge chiama direttamente in causa nell’apparato di prevenzione, al fine di accrescerne l’efficacia con comportamenti corretti e responsabili”.

Giovanni Sabatini, Direttore Generale dell'ABI, in una nota di presentazione del libro alle banche ed intermediari finanziari ha evidenziato come “diventa quindi essenziale disporre di strumenti informativi utili ad affrontare tutte le incertezze emerse nella prassi applicativa e i nodi giuridici più problematici, per una maggiore qualificazione professionale degli operatori al fine di accrescerne l’efficacia nell’azione di prevenzione. A queste finalità vuole rispondere il nuovo volume appena pubblicato da Bancaria Editrice: Antiriciclaggio. Vademecum per l’operatore, a cura di Manlio d’Agostino, economista specializzato in Business & Financial Intelligence”.

Il libro è quindi una guida tascabile sull'applicazione della normativa antiriciclaggio negli intermediari bancari e finanziari, uno strumento, pratico ed operativo, che possa tornare di aiuto a capire e supportare il lavoro di quanti si confrontano con gli aspetti applicativi della normativa, che sono spesso alla ricerca di riscontri nella fase di comprensione delle novità introdotte.

In questo senso è stato pensato sia il formato che la logica espositiva nonché la modalità espressiva: l'obiettivo è di avere tutto “a portata di mano”, per una consultazione veloce ed esaustiva. Gli argomenti seguono la logica applicativa, per dare risposta ad eventuali specifici quesiti che possono nascere nel corso dell'assolvimento degli obblighi.

Manlio d'Agostino, autore del libro, e Vicepresidente nazionale dell'UCID (Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti) - nello spirito indicato dal Santo Padre nella lettera Enciclica “Caritas in Veritate”: “il profitto è utile se, in quanto mezzo, è orientato ad un fine che gli fornisca un senso tanto sul come produrlo quanto sul come utilizzarlo” - ha deciso di destinare una parte dei proventi derivanti dai diritti delle vendite alla Fondazione Antiusura Beato G. Tovini (Verona) per incrementare il Fondo di Garanzia.