La Nuova Disciplina Antiriciclaggio | Credit Village
La Nuova Disciplina Antiriciclaggio
Indicatori di anomalia, segnalazione di operazioni sospette e tenuta dell’AUI: come cambiano gli obblighi e gli adempimenti Antiriciclaggio
La normativa antiriciclaggio torna ad essere un tema di grande attualità da parte dei soggetti vigilanti e vigilati (banche, Poste Italiane, IMEL, SIM, SGR, SICAV, imprese di assicurazione, società fiduciarie, intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale artt.106 e 107 TUB, agenti di cambio, società che svolgono servizio di riscossione dei tributi, confidi, cambiavalute e Cassa Depositi e Prestiti spa).
La Banca d’Italia ha, infatti, emanato il 24/08/2010 il Provvedimento recante gli indicatori di anomalia rivolto specificamente alle banche e agli intermediari finanziari che si trovano a dover valutare eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai fini di una segnalazione all’UIF. Come noto le segnalazioni di operazioni sospette rivestono particolare criticità nell’ambito della normativa antiriciclaggio, perché impongono una collaborazione attiva tra gli intermediari, pena rilevanti sanzioni, chiamati sino a poco fa a valutare il sospetto senza parametri e criteri sufficientemente precisi ed oggettivabili. La Direzione V del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato, inoltre, lo scorso 12 ottobre una Circolare interpretativa delle modi?che introdotte dall'art. 20 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 per la segnalazione di operazioni sospette in riferimento alla legge antiriciclaggio.
Roma, 4 febbraio 2011
Per maggiori informazioni visitare il sito: www.businessinternational.it